红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司为间接控股子公司 天津红星美凯龙物流有限公司提供连带责任保证担保的公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司为间接控股子公司
天津红星美凯龙物流有限公司提供连带责任保证担保的公告

证券代码：601828证券简称：美凯龙编号：2018-028

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司为间接控股子公司

天津红星美凯龙物流有限公司提供连带责任保证担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：天津红星美凯龙物流有限公司（以下简称“天津红星物流”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1.2亿元；已实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之间接控股子公司天津红星物流因“天津红星美凯龙电商物流结算中心项目”开发建设需要，拟向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分行”）申请固定资产贷款，贷款金额为人民币（下同）1.2亿元，贷款期限36个月，贷款年利率按照招商银行天津分行规定利率执行，贷款用途为用于天津红星美凯龙电商物流结算中心项目建设，天津红星物流以其持有的土地使用权【权证编号：津（2017）静海区不动产权第1010603号】提供抵押担保,项目建成后补办整体物业抵押（以下简称“本次贷款”）。公司拟对本次贷款提供连带责任保证担保，并签署《不可撤销担保书》；苏州康耐登家居有限公司（以下简称“苏州康耐登”）拟对本次贷款提供连带责任保证担保。公司拟提供担保总额为人民币1.2亿元，苏州康耐登提供担保总额为人民币1.2亿元。担保期限自《不可撤销担保书》生效之日起至本次贷款主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

2018年3月28日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为间接控股子公司天津红星美凯龙物流有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请固定资产贷款提供连带责任保证担保的议案》。本次担保无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

天津红星物流成立于2016年9月5日，法定代表人：陈立航；注册地址：天津市静海区静海镇北华路朝阳道1号；注册资本：人民币5,000万元整，其中，公司控股子公司红星美凯龙家居集团（上海）物流有限公司（以下简称“红星上海物流”）出资人民币5,000万元，占天津红星物流100%的股权，为唯一股东。天津红星物流经营范围：仓储服务（危险品除外）；普通货运；装卸、搬运服务；房屋租赁、展览展示服务；企业管理信息咨询；物业管理；建筑装饰、建设工程设计、施工；家居用品、建筑材料、装饰材料批发、零售（含网上销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

红星上海物流成立于2015年11月19日，法定代表人：刘用；注册地址：上海市奉贤区南桥镇德丰路299弄3号8层803室；注册资本：人民币10,000万元整，其中，公司出资人民币6,000万元，占红星上海物流60%的股权，苏州康耐登出资人民币4,000万元，占红星上海物流40%的股权。

天津红星物流相关财务数据情况如下（未经审计）：

根据天津红星物流2017年12月的财务报表，截至2017年12月31日，天津红星物流的总资产为58,287,556.04元，总负债为8,396,839.42元，净资产为49,890,716.62元，资产负债率为14.41%。2017年1月至12月，天津红星物流实现营业收入0元，实现净利润-98,685.12元。

根据天津红星物流最近一期月度报表，截至2018年2月28日，天津红星物流的总资产为58,618,199.47元，总负债为8,739,668.45元，净资产为49,878,531.02元，资产负债率为14.91%。2018年1月至2月，天津红星物流实现营业收入0元，实现净利润-12,185.60元。

本公司间接持有天津红星物流60%的股权，天津红星物流为本公司的间接控股子公司。

天津红星物流的股权结构如下：

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红星上海物流的股权结构如下：

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三、不可撤销担保书的主要内容

保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

债权人：招商银行股份有限公司天津分行；

担保金额：人民币1.2亿元；

担保期限：自《不可撤销担保书》生效之日起至本次贷款主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；

担保方式：连带责任保证；

担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下融资债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。

四、董事会意见

董事会认为，本公司为间接控股子公司提供担保，有利于间接控股子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

独立董事认为，公司为间接控股子公司提供担保，是根据其业务发展需要确定的，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，天津红星物流财务状况稳定，资信良好，本次担保有助于提升天津红星物流的持续经营和发展能力,也有利于公司分享其经营成果,符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意本公司为间接控股子公司提供担保的议案。

五、公司累计对外担保情况

截至公告披露日，公司及控股子公司（已批准的）累计对外担保总额为1,138,369万元（不含本次担保金额），其中公司对控股子公司提供的担保总额为948,369万元（不含本次担保金额），分别占2017年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的28.16%、23.46%，公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2018年3月29日